Auditoria en Prevención de Lavado de Dinero

Le invito a firmar un contrato de auditoria en prevención de anti lavado de dinero para su entidad, apegada a normas internacionales y a la regulación de su país vigente.

Disposiciones de Carácter General

En materia de prevención, detección y reporte de operaciones posiblemente vinculadas con los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Terrorismo y su financiamiento

Vídeo de Conoce a tu Cliente

Te compartimos un vídeo de "conoce a tu cliente" ejemplificando mediante una analogía; si tu cliente parece pato, grazna como pato o camina como pato, indiscutiblemente es un pato aunque te presente una identificación o este mostrando otra apariencia.