Japón cierra empresa que administraba BITCOIN (Noticiario 062014)

Noticiario Latinoamericano de Riesgos Actualizaciones semanales sobre noticias en Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Temas presentados y analizados: * Japón cierra la empresa nipona que administraba BITCOIN. * Colombia, se crea una nueva ley de PLD para el sector real. * Honduras, se crea una superintendencia de [...]

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México: Investigación sobre una sociedad financiera popular, casinos y grupo gasolinero por lavado de dinero (Noticiario 052014)

Noticiario Latinoamericano de Riesgos Actualizaciones semanales sobre noticias en Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Temas presentados y analizados: * México: Investigación sobre una sociedad financiera popular, casinos y grupo gasolinero por lavado de dinero producto de la venta ilegal de gasolina obtenida de los ductos de Pemex [...]

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Estados Unidos multa a filial de Banorte por controles deficientes en una subsidiaria del país. (Noticiario 042014)

Noticiario Latinoamericano de Riesgos Actualizaciones semanales sobre noticias en Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Temas presentados y analizados: * Estados Unidos: multan a filial de Banorte por controles deficientes en una subsidiaria en ese país. * Cuba emite un decreto para la prevención de lavado de dinero [...]

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Consejo Mundial de Cooperativas promueve ante el GAFI una consulta sobre motivos de cancelación de cuentas bancarias de cooperativas en el Mundo (Noticiario 032014)

Noticiario Latinoamericano de Riesgos Actualizaciones semanales sobre noticias en Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Temas presentados y analizados: * El Consejo Mundial de Cooperativas promueve ante el GAFI una consulta sobre motivos de cancelación de cuentas bancarias de cooperativas en el mundo. * Posible apertura de cuentas [...]

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Coordinación entre la SHCP y la PGR para investigar lavado de dinero por evasión fiscal (Noticiario 022014)

Noticiario Latinoamericano de Riesgos Actualizaciones semanales sobre noticias en Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Temas presentados y analizados: * México: Coordinación entre la SHCP y la PGR para investigar lavado de dinero por evasión fiscal. * Argentina multa a banco por no reportar operaciones a la UIF. [...]

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Resultados de la Reunión plenaria de GAFISUD Montevideo Uruguay (Noticiario 012014)

Noticiario Latinoamericano de Riesgos Actualizaciones semanales sobre noticias en Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Temas presentados y analizados: * Resuldado de la Reunión Plenaria de GAFISUD. * Comisión del Congreso Peruano recomienda acusar de lavado de dinero al expresidente Toledo. * Presidente Peruano prepara purga policial. * [...]

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Evasión Fiscal, Práctica que se Intensifica en Futbolistas (Noticiario 35)

G20 anuncia la creación de una red para impedir la entrada en países de los acusados de corrupción. UNASUR Considera adoptar políticas contra blanqueo de capitales. SEPBLAC, el enfoque basado en riesgos, un ejercicio práctico y demostrable que eleva el nivel de cumplimiento. Centroamérica, se creará ente regional para integrar iniciativas de seguridad. Fiscalía en Paraguay analiza, en proceso abierto por Lavado de Dinero, la responsabilidad de empleados de SUDAMERIS, REGIONAL, CONTINENTAL Y BBVA. Uruguay Niega a Argentina otorgar datos fiscales por mala fundamentación. En España el padre de Messi exculpa a su hijo ante el juez de la responsabilidad por el fraude fiscal.

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Secreto Bancario en Suiza al Descubierto (Noticiario 34)

La Unidad de Información y Análisis Financieros de Uruguay presenta análisis estadístico “Los ROS Durante el 2012″. Ex Diputada, Blanca Nelly Márquez de Colombia, implicada en Lavado de Dinero de Paramilitares. Superintendencia de Banca y Seguros de Perú prepara reforma de normas antilavado considerando una importante mejora a la gestión del riesgo. Legislación aprobada por el parlamento Ruso, prohíbe a sus altos funcionarios tener cuentas en el extranjero. Se levanta secreto bancario en Suiza para dar información fiscal a Estados Unidos. Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiciamiento al Terrorismo (FLAPA), presenta los resultados de su encuesta 2013 sobre actualidad del lavado de activos.

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SHCP Emite las Reglas Generales #LFPIORPI (Noticiero 33)

Banco de la Reserva de India, sanciona a seis Bancos Públicos por incumplir normas de PALD. Sanción Millonaria a Corporación SANDS por Operaciones de Zhenli Ye Gon en Estados Unidos. En Ecuador se prepara modificación al Código Penal para endurecer penas por Lavado de Activos. JP Morgan suspende el negocio de Banca Corresponsal en Estados Unidos, tras deficiencias en antilavado. Fiscalía Federal de Estados Unidos, acusa a dos exempleados de JP Morgan por Ocultar Pérdidas. En México, la SHCP emite las reglas generales de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.

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Implicaciones de no Prevenir el Lavado de Dinero (Noticiario 32)

Caso del Royal Banck of Canada en Uruguay. España, Considera Gibraltar Como Paraíso Fiscal de su Economía. Confiscan Bienes de Socios de “El Azul” en Estados Unidos. Banco Central de Paraguay Sanciona a Bancos como Consecuencia de Conducta de Empleados. Fiscalizarán Transacciones Dudosas a través de Cooperativas de Ahorro y Crédito. En México habrá 15 tipos de aviso de operaciones en efectivo: SHCP.

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